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三重造假与资金挪用链条根据浙江证监局公布的行政处罚决定书，中国优策投资及相关责任人存在三项核心违法事实：中国1、报送的实际控制人信息存在虚假记载优策投资于2017年11月21日在基金业协会登记为私募证券投资基金管理人。随着《私募投资基金监督管理条例》的深入实施，旅游监管部门对私募领域的违法违规行为打击力度显著增强。